REVOLUT - Compliance Analyst - English Speaker (m/f)

Empresa lider en Banca / Serviços Financeiros / Seguros - Porto, Porto

Fechado

Contrato

Tipo contrato
Tempo indeterminado
Oferta aberta até
30/10/2019

Descrição

Cargo
REVOLUT - Compliance Analyst - English Speaker (m/f)
Número de vagas
1
Descrição da função


  • Provide KYC/CDD analysis of individual customers;

  • Undertake research, documents checks, and financial crime risk assessment via internal and external sources;

  • Perform screening;

  • Detect and report suspicious activity including the predicate offences to money laundering and terrorist financing;

  • Ensure all documents submitted for CDD are in line with internal policies;

  • Identify and analyse alerts generated by the monitoring system in order to identify potentially suspicious activity;

  • Escalate any red flags and potential risks to the escalation team;

  • Handle sensitive or confidential information.


REVOLUT is expanding it's activity in Portugal.
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Requisitos

Titulação mínima
Licenciatura
Experiência exigida
nenhum Anos
Nacionalidade
Não definido
Línguas
Não definido
Area funcional
Competências
Não definido
Aptidões necessárias
  • Prior experience in banking in risk or AML/KYC function;
  • Excellent communication skills;
  • The ability to work together with multiple compliance teams;
  • Ability to multitask and prioritise;
  • Ability to work well under pressure and tight time frames;
  • Flawless English and one other fluent European language.

Empregador

Nome do empregador

Empresa lider en Banca / Serviços Financeiros / Seguros

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